Kailiová zostáva vo väzbe, je podozrivá v rámci jedného z najväčších korupčných škandálov EÚ
Doba čítania: < 1 minúta23.12.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalá podpredsedníčka Európskeho parlamentu Eva Kailiová, ktorá je podozrivá v rámci jedného z najväčších korupčných škandálov Európskej únie, by mala zostať ešte najmenej mesiac za mrežami. Vo…
Šéfka europarlamentu pozastavila funkciu podpredsedníčke Eve Kailiovej, je vyšetrovaná z ovplyvňovania činnosti
Doba čítania: < 1 minúta11.12.2022 (Webnoviny.sk) - Šéfka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsola pozastavila v sobotu podpredsedníčke europarlamentu Eve Kailiovej výkon jej funkcie, keďže je vyšetrovaná z ovplyvňovania činnosti EP, do ktorého sú…
Nemeckí policajti vykonali raziu na jachte spájanej s ruským oligarchom, akcia sa týkala prania špinavých peňazí
Doba čítania: < 1 minúta27.9.2022 (Webnoviny.sk) - Viac ako 60 policajtov v severnom Nemecku vykonalo raziu na luxusnej jachte spájanej s ruským podnikateľom pre údajné porušenie sankcií a pravidiel týkajúcich sa prania špinavých peňazí.Prokuratúra…
Babiša začali vo Francúzsku vyšetrovať v súvislosti s vilami na Riviére, podozrievajú ho z prania špinavých peňazí
Doba čítania: < 1 minúta12.8.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalého českého premiéra Andreja Babiša začali vo Francúzsku vyšetrovať. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz s odvolaním sa na francúzsky denník Le Monde.Francúzska Národná finančná…
Europolu sa podarilo rozbiť zločineckú skupinu, tá sexuálne vykorisťovala ľudí
Doba čítania: < 1 minúta25.6.2022 (Webnoviny.sk) - Policajti z Francúzska, Španielska, Portugalska a Brazílie s podporou Europolu a Eurojustu rozbili zločineckú sieť zapojenú do obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Ako informuje…
Slovensko má prerobiť uplatnenie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, je nesprávne transponovaná
Doba čítania: < 1 minúta6.4.2022 (Webnoviny.sk) - Prípady nesprávnej transpozície do vnútroštátneho práva sa podľa nej týkajú základných aspektov, ako je riadne fungovanie finančných spravodajských jednotiek, sankcie a administratívne opatrenia na…
Ruskí oligarchovia sa už k európskym pasom nedostanú, europarlament chce dať stopku kupovaniu si občianstva v členských štátoch
Doba čítania: < 1 minúta8.3.2022 (Webnoviny.sk) - Európsky parlament (EP) v utorok schvaľuje legislatívu, ktorá má zabrániť oligarchom z prostredia ruského prezidenta Vladimira Putina získať občianstvo v krajinách Európskej únie (EÚ). Vo svojom…
Metropolitná polícia v Londýne zhabala kryptomenu v hodnote 180 miliónov eur
Doba čítania: < 1 minúta13.7.2021 (Webnoviny.sk) - Metropolitná polícia v Londýne zhabala kryptomenu v rekordnej hodnote 180 miliónov libier, ktorá súvisela s medzinárodným praním špinavých peňazí. Je to vôbec najvyššia skonfiškovaná suma svojho…
Portugalský expremiér José Sócrates pôjde pred súd, vinia ho z prania špinavých peňazí
Doba čítania: < 1 minúta10.4.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý portugalský premiér José Sócrates sa postaví pred súd pre obvinenia z prania špinavých peňazí a falšovania. V piatok o tom rozhodol lisabonský sudca.Zároveň dodal, že politikovi vypršala v…