23.12.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalá podpredsedníčka Európskeho parlamentu Eva Kailiová, ktorá je podozrivá v rámci jedného z najväčších korupčných škandálov Európskej únie, by mala zostať ešte najmenej mesiac za mrežami. Vo…
11.12.2022 (Webnoviny.sk) - Šéfka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsola pozastavila v sobotu podpredsedníčke europarlamentu Eve Kailiovej výkon jej funkcie, keďže je vyšetrovaná z ovplyvňovania činnosti EP, do ktorého sú údajne…
27.9.2022 (Webnoviny.sk) - Viac ako 60 policajtov v severnom Nemecku vykonalo raziu na luxusnej jachte spájanej s ruským podnikateľom pre údajné porušenie sankcií a pravidiel týkajúcich sa prania špinavých peňazí.Prokuratúra…
12.8.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalého českého premiéra Andreja Babiša začali vo Francúzsku vyšetrovať. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz s odvolaním sa na francúzsky denník Le Monde.Francúzska Národná finančná prokuratúra začala…
25.6.2022 (Webnoviny.sk) - Policajti z Francúzska, Španielska, Portugalska a Brazílie s podporou Europolu a Eurojustu rozbili zločineckú sieť zapojenú do obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Ako informuje oficiálny…
6.4.2022 (Webnoviny.sk) - Prípady nesprávnej transpozície do vnútroštátneho práva sa podľa nej týkajú základných aspektov, ako je riadne fungovanie finančných spravodajských jednotiek, sankcie a administratívne opatrenia na potrestanie trestných činov…
8.3.2022 (Webnoviny.sk) - Európsky parlament (EP) v utorok schvaľuje legislatívu, ktorá má zabrániť oligarchom z prostredia ruského prezidenta Vladimira Putina získať občianstvo v krajinách Európskej únie (EÚ). Vo svojom profile…
13.7.2021 (Webnoviny.sk) - Metropolitná polícia v Londýne zhabala kryptomenu v rekordnej hodnote 180 miliónov libier, ktorá súvisela s medzinárodným praním špinavých peňazí. Je to vôbec najvyššia skonfiškovaná suma svojho druhu…
10.4.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý portugalský premiér José Sócrates sa postaví pred súd pre obvinenia z prania špinavých peňazí a falšovania. V piatok o tom rozhodol lisabonský sudca.Zároveň dodal, že politikovi…