Skôr ako začnete čítať
- Polícia obvinila desať spoločností a jednu fyzickú osobu z legalizácie výnosov z trestnej činnosti.
- Vyšetrovatelia zdokumentovali pranie špinavých peňazí v hodnote takmer 20 miliónov eur.
- Schéma využívala nastrčené osoby, zahraničné firmy a metódu známu ako „smurfing“.
- Finanční vyšetrovatelia od začiatku roka zaistili majetok a finančné prostriedky za takmer štyri milióny eur.
Slovensko zasiahla jedna z najväčších finančných káuz posledných rokov
Slovenská polícia oznámila významný úspech v boji proti organizovanej ekonomickej kriminalite. V rámci rozsiahleho medzinárodného vyšetrovania obvinila desať právnických osôb a jednu fyzickú osobu pre podozrenie z legalizácie výnosov z trestnej činnosti.
Vyšetrovatelia zdokumentovali finančné operácie, prostredníctvom ktorých malo byť „vypraných“ takmer 20 miliónov eur pochádzajúcich zo zahraničnej trestnej činnosti.
Prípad patrí medzi najrozsiahlejšie odhalené schémy prania špinavých peňazí na Slovensku za posledné obdobie.
Peniaze putovali cez slovenské firmy
Podľa zistení polície vznikala schéma v rokoch 2020 až 2021. Obvinené osoby mali na Slovensku zakladať obchodné spoločnosti prostredníctvom nastrčených osôb, prevažne občanov Srbska.
Na tieto firmy následne otvárali bankové účty, cez ktoré prúdili finančné prostriedky pochádzajúce z trestnej činnosti spáchanej mimo územia Slovenska.
Peniaze sa na slovenských účtoch zdržiavali len krátko. Následne boli presúvané do ďalších krajín, čím sa vytvárala komplikovaná sieť transakcií, ktorej cieľom bolo zamaskovať ich skutočný pôvod.
Vyšetrovatelia uviedli, že súčasťou schémy bolo aj rozdeľovanie veľkých súm na množstvo menších platieb. Táto technika je vo finančnom svete známa pod označením „smurfing“ a patrí medzi najčastejšie využívané metódy pri praní špinavých peňazí.
Takmer 20 miliónov eur a stovky transakcií
Policajtom sa podarilo zdokumentovať legalizáciu finančných prostriedkov v hodnote takmer 20 miliónov eur.
Napriek sofistikovanosti celej schémy sa vyšetrovateľom podarilo zaistiť viac ako 120-tisíc eur, ktoré pochádzali z trestnej činnosti.
Finančné vyšetrovanie pritom pokračuje a nie je vylúčené, že rozsah prípadu sa ešte rozšíri.
Experti upozorňujú, že podobné schémy predstavujú vážnu hrozbu pre finančný systém krajiny, pretože umožňujú organizovaným skupinám legalizovať peniaze získané podvodmi, korupciou či ďalšími formami závažnej kriminality.
Polícia vedie stovky finančných vyšetrovaní
Prezídium Policajného zboru zároveň zverejnilo aj aktuálne štatistiky boja proti finančnej kriminalite.
Odbor finančného vyšetrovania podľa polície od začiatku roka 2026 vedie až 218 trestných konaní súvisiacich s legalizáciou výnosov z trestnej činnosti na Slovensku aj v zahraničí.
Za prvých šesť mesiacov roka sa podarilo zaistiť majetok a finančné prostriedky v hodnote takmer štyri milióny eur.
Tieto čísla naznačujú, že finančná kriminalita zostáva jednou z najväčších výziev pre bezpečnostné zložky nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe.
Falošné lístky, exekútor aj medzinárodné podvody
Polícia zároveň pripomenula aj ďalšie významné prípady z posledných mesiacov.
Medzi nimi figuruje vyšetrovanie bývalého exekútora z východného Slovenska, ktorý mal spôsobiť škodu presahujúcu 416-tisíc eur.
Vyšetrovatelia riešili aj rozsiahly internetový podvod s predajom falošných vstupeniek. Poškodených bolo viac ako 1 120 ľudí zo Slovenska, Česka a Poľska, pričom celková škoda presiahla 322-tisíc eur.
V ďalšom prípade sa finanční vyšetrovatelia zamerali na takzvaný CEO podvod. Páchatelia sa vydávali za vrcholových manažérov spoločností a podvodne získavali vysoké finančné sumy. V tomto prípade sa podarilo zaistiť až 875-tisíc amerických dolárov.
Boj proti finančnej kriminalite sa pritvrdzuje
Najnovší prípad ukazuje, že Slovensko zostáva súčasťou medzinárodných finančných tokov, ktoré sa snažia zneužívať organizované skupiny na legalizáciu nelegálne získaných peňazí.
Polícia preto avizuje ďalšie posilňovanie finančného vyšetrovania, užšiu spoluprácu so zahraničnými partnermi a dôslednejšie monitorovanie podozrivých transakcií.
Vyšetrovanie schémy, cez ktorú malo pretiecť takmer 20 miliónov eur, patrí medzi najvýznamnejšie zásahy proti praniu špinavých peňazí na Slovensku v posledných rokoch.
