SLOVENSKO – Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil deväť ľudí a jednu právnickú osobu z pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Prípad súvisí s vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti, pri ktorej polícia predbežne vyčíslila škodu na viac ako 26 miliónov eur. V širšom vyšetrovaní už orgány zaistili majetok približne za 16 miliónov eur.
Podľa polície mali obvinené osoby presúvať peniaze pochádzajúce z daňovej trestnej činnosti medzi viacerými účtami a subjektmi.
Následne ich mali investovať do cenných papierov, nehnuteľností a ďalšieho majetku s cieľom zakryť ich skutočný pôvod. Všetci obvinení sa až do právoplatného rozhodnutia súdu považujú za nevinných.
Polícia hovorí najmenej o 2,9 milióna eur
Hodnotu peňazí, ktoré mali byť podľa doterajšieho vyšetrovania týmto spôsobom legalizované, polícia predbežne stanovila najmenej na 2,9 milióna eur.
Samotný prípad je však súčasťou širšieho vyšetrovania daňovej trestnej činnosti, pri ktorom bola predbežná škoda vyčíslená na viac ako 26 miliónov eur.
Orgány zároveň už zaistili majetok v hodnote približne 16 miliónov eur. K zaisteniu došlo na základe rozhodnutí európskeho delegovaného prokurátora.
ÚBOK sa v posledných týždňoch venuje viacerým rozsiahlym finančným prípadom. Aktualizovane.sk už informovalo o akcii FAKTÚRA, pri ktorej elitní policajti preverujú peniaze okolo covidových MOM-iek.
Prípad má medzinárodný presah
Vyšetrovanie pokračuje pod dozorom Európskej prokuratúry, čo súvisí aj s medzinárodným rozmerom prípadu.
Polícia zatiaľ nezverejnila mená obvinených, názov obvinenej právnickej osoby ani presný zoznam zaisteného majetku.
Rovnako nie je známe, cez koľko spoločností alebo bankových účtov mali byť peniaze presúvané.
ÚBOK riešil v lete aj ďalšie prípady s finančným pozadím. V júli napríklad v rámci akcie PROROK obvinil muža, ktorý mal podľa vyšetrovateľov ponúknuť 30-tisíc eur za nepravdivú výpoveď.
Vyšetrovanie pokračuje
Kľúčové bude ďalšie preverovanie finančných tokov, pôvodu peňazí a majetku, do ktorého mali byť výnosy investované.
Aktuálne je potvrdené obvinenie deviatich fyzických osôb a jednej právnickej osoby. Polícia zároveň uvádza najmenej 2,9 milióna eur údajne legalizovaných výnosov, škodu z daňovej trestnej činnosti vyššiu ako 26 miliónov eur a zaistený majetok približne za 16 miliónov eur.
